საქმეები ვიჯაი მალიას წინააღმდეგ

ბიზნესმენს მრავალი უწყება იძიებს და მას თაღლითობის, დანაშაულებრივი შეთქმულების, ფულის გათეთრებისა და სასესხო სახსრების გადანაწილების ბრალდება ემუქრება. მან უარყო დანაშაული.

ვიჯაი მალიას და ახლა უკვე დაშლილ Kingfisher Airlines-ს ბრალად ედებათ ბანკების დიდი სესხების გადაუხდელობა და გადამისამართება. (ექსპრეს არქივი)

გაქცეული ალკოჰოლური სასმელების ბარონი ვიჯაი მალია, რომლის წერილობითი განცხადება ინდოეთში მისი ექსტრადიციის ბრძანების გასაჩივრების თაობაზე უარყო გაერთიანებული სამეფოს უმაღლესმა სასამართლომ გასულ კვირას, და მისი წარუმატებელი საწარმო Kingfisher Airlines Ltd. გამოძიების ცენტრალური ბიურო (CBI), სერიოზული თაღლითობის გამოძიების ოფისი (SFIO) და ინდოეთის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟების საბჭო (Sebi) ინდოეთის ბანკების კონსორციუმისთვის ინდოეთის სახელმწიფო ბანკის (SBI) მიერ 10,000 ლარზე მეტი სესხის შეუსრულებლობისთვის. .

მალიას ბრალად ედება თაღლითობა, კრიმინალური შეთქმულება, ფულის გათეთრება და სასესხო სახსრების გადანაწილება. მის რამდენიმე კომპანიას, მათ შორის Kingfisher Airlines-ს, ემუქრებათ 2013 წლის კომპანიების აქტის და კაპიტალის ბაზრის მარეგულირებლის მიერ დადგენილი ნორმების დარღვევა.

წაიკითხეთ | დიდი ბრიტანეთის უმაღლესმა სასამართლომ უარყო ვიჯაი მალიას წერილობითი განცხადება ექსტრადიციის გასაჩივრებაზე

მალია უარყო რაიმე სახის დანაშაული. მას აქვს შესაძლებლობა მიმართოს თავისი საჩივრის ზეპირი განხილვისთვის, რასაც მოჰყვება წარმომადგენლობა გაერთიანებული სამეფოს შინაგან საქმეთა მინისტრთან მისი ადამიანის უფლებების მოთხოვნით.

აღსრულების დირექტორატი

ED-მა მალიას ბრალი წაუყენა ფულის გათეთრების პრევენციის აქტის (PMLA) მე-3 და მე-4 პუნქტებით. სააგენტო ამტკიცებს, რომ ახლა უკვე გაუქმებულმა Kingfisher Airlines-მა გადაიტანა მინიმუმ 3,547 მილიარდი რუპიული სესხი, რომელიც მიიღო.

ED-ის საჩივარში ჩამოთვლილია კრედიტორების მიერ Kingfisher Airlines-ისთვის მიცემული სასესხო სახსრების სავარაუდო გადამისამართების ხუთი შემთხვევა: (i) 3,432.40 მილიონი რუბლის გადანაწილება 2008 წლის აპრილიდან 2012 წლის მარტამდე თვითმფრინავების იჯარის ზედმეტად ინვოისირების გზით; (ii) 45,42 მლნ რუბლის განრიდება კორპორატიული თვითმფრინავის იჯარით გადახდისთვის, რომელიც გამოიყენებოდა ექსკლუზიურად Mallya-ს მიერ; (iii) გადამისამართება 50,90 მილიონი რუბლის ოდენობით Kingfisher Airlines-დან Force India ფორმულა 1-ის გუნდში, რომელსაც Mallya აკონტროლებდა; (iv) 15,90 მილიონი რუბლის გადატანა Kingfisher Airlines-დან Mallya-ს ფირმაზე, რომელიც ფლობდა ინდოეთის პრემიერ ლიგის კრიკეტის გუნდს Royal Challengers Bangalore-ს; და (v) 2,80 მლნ რუპის გადამისამართება ICICI Bank-ისთვის, როგორც ადრინდელი სესხის დაფარვა Kingfisher Airlines-ისთვის.

ED დაადანაშაულა Kingfisher Airlines და Mallya დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლების დამალვაში, ფლობაში, შეძენასა და გამოყენებაში. მან ასევე დაადანაშაულა United Breweries Holdings Ltd მალიას ფულის გათეთრებაში დახმარებაში, რადგან არ ასრულებდა კორპორატიულ გარანტიას, რომელიც კომპანიამ მისცა ბანკებს, რომელიც უნდა გამოეყენებინა Kingfisher Airlines-ის მიერ სესხის შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

ორივე ED და CBI ამტკიცებენ, რომ მალიას სრულად არ გაუმჟღავნებია თავისი აქტივები კრედიტორებთან პირადი საგარანტიო ხელშეკრულების გაფორმებისას, როდესაც Kingfisher Airlines-ის სესხები რესტრუქტურიზებულ იქნა 2010 წლის დეკემბერში. სააგენტოები ასევე აცხადებდნენ, რომ აღმოაჩინეს, რომ Mallya-მ უზარმაზარი ქონება დააგროვა. ინდოეთის ფარგლებს გარეთ, განსაკუთრებით გაერთიანებულ სამეფოში, აშშ-ში, საფრანგეთსა და აფრიკაში და რომ იგი დაინტერესებულია სხვადასხვა კომპანიებით, რომლებიც შექმნილია/ინკორპორირებულია ინდოეთის ფარგლებს გარეთ.

CBI

CBI-მ მალიას ბრალი წაუყენა ინდოეთის სისხლის სამართლის კოდექსის 120B (კრიმინალური შეთქმულება) და 420 (მოტყუება) და კორუფციის პრევენციის აქტის 13(1)(დ) და 13(2) პუნქტებით.

CBI-მ დაადანაშაულა Kingfisher Airlines-ი, მისი კორპორატიული გარანტი, United Breweries Holdings და პირადი გარანტი მალია, კრედიტორებისთვის რამდენიმე აშკარა მცდარი ინფორმაციისა და ცრუ ინფორმაციის მიწოდებაში. იგი ამტკიცებდა, რომ აღმოაჩინა ზეპირი და დოკუმენტური მტკიცებულებები, რომლებიც აჩვენებდნენ მალიას განზრახვას ბანკის მოტყუებას.

მე თვითონ

კაპიტალის ბაზრის მარეგულირებელმა Sebi-მ აკრძალა Mallya-ს წვდომა ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე 2021 წლის იანვრამდე, საეჭვო და ფარული ფინანსური ანგარიშგების/პროგნოზების ან ყალბი ანგარიშების სახით განხორციელებული სახსრების სავარაუდო გადანაწილების გამო.

გაქცეული ეკონომიკური დამნაშავე

იანვარში, მუმბაის სპეციალურმა სასამართლომ გამოაცხადა მალია გაქცეულ ეკონომიკურ დამნაშავედ, რაც პირველი ასეთი აღნიშვნა იყო გაქცეული ეკონომიკური დამნაშავეების კანონის მიხედვით, 2018 წელი.

კანონი განსაზღვრავს გაქცეულ ეკონომიკურ დამნაშავეს, როგორც ნებისმიერ პირს, რომლის მიმართაც გაცემულია ორდერი დაგეგმილ დანაშაულთან დაკავშირებით დაკავების ორდერი ინდოეთის ნებისმიერი სასამართლოს მიერ, რომელმაც (i) დატოვა ინდოეთი, რათა თავიდან აიცილოს სისხლისსამართლებრივი დევნა; ან (ii) საზღვარგარეთ ყოფნისას, უარს ამბობს ინდოეთში დაბრუნებაზე სისხლისსამართლებრივი დევნის წინაშე. დაგეგმილი დანაშაული არის ის, რომელიც მითითებულია განრიგში, თუ ამ დანაშაულში ან დანაშაულში ჩართული ჯამური ღირებულება არის ასი მილიონი რუპია ან მეტი.

ᲒᲐᲣᲖᲘᲐᲠᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲡ ᲛᲔᲒᲝᲑᲠᲔᲑᲡ: