განმარტა: ვინ არის ჰასან ალი ხანი, პუნეში მცხოვრები ბიზნესმენი, რომელსაც ფულის გათეთრების საქმე აქვს?

საშემოსავლო გადასახადის დარბევამდე მის საკუთრებაში 13 წლის წინ, 65 წლის ხანი თითქმის არ იყო ცნობილი მისი ბიზნეს წრეების გარეთ.

ხანი დააკავეს 2011 წლის მარტში PMLA-ს დებულებების შესაბამისად.

პუნიელი ბიზნესმენი ჰასან ალი ხანი, რომელსაც ფულის გათეთრების საქმე აქვს, იყო გასულ კვირას სამი დღით დაკითხეს სააღსრულებო დირექტორატის თანამშრომლებმა (ED) ქალაქში თავის რეზიდენციაში. 2007 წელს ნაციონალურ სათაურებში მოხვედრის შემდეგ, მას ამტკიცებდნენ, რომ 34000 ლარზე მეტი ვალი ჰქონდა მთავრობას საგადასახადო გადასახადებში. საშემოსავლო გადასახადის დეპარტამენტმა შეაფასა მისი შემოსავალი 2001-დან 2007 წლამდე ექვსწლიანი პერიოდის განმავლობაში 1,1 მილიონ ლარზე მეტი.

ბრალდებული ამ ფულის ნაწილის შვეიცარიულ ბანკებში ჰაალა არხების გამოყენებით პარკირებაში და საერთაშორისო შეიარაღების ლიდერებთან კავშირში, მის წინააღმდეგ საქმე დიდწილად დაინგრა, სამთავრობო უწყებებს ჯერ არ დაუდასტურებიათ თავიანთი ბრალდება სასამართლოში.

ვინ არის ჰასან ალი ხანი?

საშემოსავლო გადასახადის დარბევამდე მის საკუთრებაში 13 წლის წინ, 65 წლის ხანი თითქმის არ იყო ცნობილი მისი ბიზნეს წრეების გარეთ. 2000 წელს პუნეში დასახლებამდე, ხანი ცხოვრობდა ჰაიდერაბადში თავის დებთან და ძმასთან ერთად. მისი მამა აქციზის განყოფილების თანამშრომელი იყო.

ხანმა სცადა ხელი ჰაიდერაბადში სხვადასხვა ბიზნესში - მან გაატარა მანქანების გაქირავების სერვისი, დააარსა ლითონის სავაჭრო კომპანია და დააარსა სხვა ფირმა, რომელიც ეხებოდა ფინანსებს, რომელიც მოგვიანებით დაადანაშაულეს ზოგიერთი ბანკის მოტყუებაში. ჰაიდერაბადის პოლიციის დოკუმენტებში ჩამოთვლილია ხანის წინააღმდეგ თაღლითობის, თაღლითობისა და გაყალბების მინიმუმ ექვსი შემთხვევა, ყველა რეგისტრირებული 1980-იანი წლების ბოლოს და 1990-იანი წლების დასაწყისში. ჰაიდერაბადის პოლიციის ცნობით, ხანი დააკავეს ბანკის მოტყუების გამო 26 ლარის ოდენობით. მეორე შემთხვევაში, მან ოთხი ადამიანი მოატყუა, რომელთაგან ჯამში 70 მილიონი აიღო და მათ საკომისიოს სახით დოლარი დაჰპირდა.

დოღი იყო მისი მთავარი ინტერესი მთელი პერიოდის განმავლობაში და ის რეგულარულად მოგზაურობდა მუმბაიში და პუნაში და დიდ თანხებს დებდა რბოლებში.

რა საქმეებია მის წინააღმდეგ?

ამბობენ, რომ 2006 წელს სამთავრობო უწყებებმა მიიღეს სავარაუდო გარიგებები ხანსა და ფილიპ ანანდრაჯს შორის, შვეიცარიაში დაფუძნებულ სასტუმროს, შვეიცარიაში სასტუმროს შეძენის გამო. IT დეპარტამენტმა დაარბია მისი რეზიდენცია 2007 წლის 6 და 7 იანვარს. ანდრაჟი ხანის რეზიდენციაში იმყოფებოდა, როდესაც რეიდები მოხდა.

სხვა საკითხებთან ერთად, IT მცოდნეებმა აღმოაჩინეს ანდრაჯის ლეპტოპში წერილი, რომელიც აშკარად გამოსცა შვეიცარიის Union Bank-მა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ხანის სახელზე ანგარიშზე იყო 8 მილიარდი დოლარი (დაახლოებით 37,000 ლარი იმ დროს) დეპოზიტებში. ამ ანგარიშზე ფულის გადარიცხვის დეტალებიდან ასევე გაკეთდა კავშირი იარაღის საერთაშორისო დილერ ადნან ხაშოგთან. კოლკატაში დაფუძნებული ხანის თანამოაზრე კაშინათ ტაპურიას რეზიდენციაში დარბევამ იპოვა გადაცემის რამდენიმე ინსტრუქცია, რომელიც აჩვენა, რომ ხანმა დროდადრო დაავალა UBS-ს გადაეტანა თაპურიასთვის ფული.

თუმცა, მოგვიანებით გამოძიების დროს შვეიცარიის ხელისუფლებამ ყველა ეს დოკუმენტი ყალბი აღმოაჩინა. ბერნში ინდოეთის საელჩოს მოთხოვნის საპასუხოდ, ნათქვამია, რომ შვეიცარიის იუსტიციის ფედერალურმა ოფისმა ყალბად გამოაცხადა წერილი, რომელშიც 8 მილიარდი დოლარის დეპოზიტი მოითხოვა, რომელიც მიეკუთვნება UBS-ს.

რეიდების შემდეგ, IT დეპარტამენტმა გააგრძელა ხანის შეფასება 2001-02-დან 2007-08 წლამდე და შეაფასა მისი მთლიანი შემოსავალი ამ პერიოდის განმავლობაში განსაცვიფრებელ 110,412,68,85,303 რუპად (1,1 ლარზე მეტი კრონა). ზემოაღნიშნული შეფასების საფუძველზე დეპარტამენტმა მოითხოვა გადასახადი დაახლოებით 34000 მილიონი ლარის ოდენობით. IT-ის მიერ გაკეთებული შეფასება გახდა ერთ-ერთი საფუძველი სააღსრულებო დირექტორატისთვის ხანის მიერ ფულის გათეთრების შესახებ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ბრალდების ფურცელი სპეციალურ სასამართლოში 2011 წელს შევიდა.

2011 წლის მარტში ED-მა დააკავა ხანი. ამ დროს მან ასევე დაარბია ფილიპ ანანდრაჯის ნოიდას სახლი და კაშინათ თაპურიას სახლი. თაპურიაც მოგვიანებით დააკავეს და საქმეში თანაბრალდებულად დააკავეს. 2017 წლის აგვისტოში ტაპურია გარდაიცვალა კოლკატაში.

ხანი დააკავეს 2011 წლის მარტში PMLA-ს დებულებების შესაბამისად. ის არტურ როუდის ციხეში ოთხი წელი და რვა თვე იმყოფებოდა სასამართლო პატიმრობაში. მას გირაო 2015 წლის აგვისტოში შეეფარდა.

როგორ განვითარდა საქმეები?

საშემოსავლო გადასახადის სააპელაციო ტრიბუნალმა, D Bench, მუმბაი, 2016 წლის თებერვალში მიიღო ბრძანება ხანის სავარაუდო უცხოური შემოსავლის შეფასების გვერდის ავლით და საქმის შემდგომი გამოძიების ჩატარების შემდეგ საქმე დაუბრუნა შემფასებელ ოფიცერს ახალი განსახილველად. . ტრიბუნალის გადაწყვეტილების შედეგი არის ის, რომ ამჟამად, ერთადერთი საგადასახადო ვალდებულება, რომელიც დადასტურებულია ხანის წინააღმდეგ, არის მხოლოდ 3-4 კრონი 10 კრონის შემოსავალზე, ასტრონომიული მაჩვენებლის წინააღმდეგ 34,000 კრონი 1,1 მილიონი რუბლის შემოსავალზე. კრორი.

2011 და 2018 წლებში შეტანილი ორი ED საქმე ამჟამად განხილულია მუმბაიში ფულის გათეთრების პრევენციის კანონის (PMLA) სპეციალური სასამართლოს წინაშე. მიუხედავად იმისა, რომ ED-მა წარადგინა ბრალდების ფურცლები ორივე შემთხვევაში, სასამართლო პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. ერთ-ერთ საქმეში ED-ის ბრალდებულმა ხანი დაადანაშაულა „ბრილიანტის ქურდობაში სალარჯუნგის მუზეუმში, ჰაიდერაბადში“ და დასძინა, რომ მან „იგივე გაყიდა საერთაშორისო ბაზარზე 700 000 დოლარად და გაათეთრა იგივე წინა კომპანიის სახელით. თუმცა, მუზეუმმა და ჰაიდერაბადის პოლიციამ შემდგომში განმარტეს, რომ იქიდან ასეთი ბრილიანტი არ მოიპარეს.

იმავდროულად, 2016 წლის ივლისში, გამოძიების ცენტრალურმა ბიურომ ასევე აღძრა საქმე ხანისა და ზოგიერთი დაუდგენელი ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ კრიმინალური შეთქმულებისა და კორუფციის ბრალდებით. უწყებამ საქმეზე ხანი რამდენჯერმე დაკითხა, მაგრამ საქმეზე ბრალდების ფურცელი ჯერ არ არის წარდგენილი. ის ასევე ბრალდებულია პუნის საქმეში, სადაც მას ბრალად ედება ყალბი პასპორტები. საქმეზე ბრალდების ფურცელი ჯერ არ არის წარდგენილი.

რატომ დაკითხეს ის გასულ კვირას?

ბოლო დროს, ED-ის ოფიციალურმა პირებმა ის დაკითხეს ზედიზედ სამი დღის განმავლობაში 17-დან 19 დეკემბრამდე. დაკითხვა ეხებოდა PMLA-ს 2011 და 2018 წლების საქმეებს.

ხანის ადვოკატმა, ადვოკატმა პრაშანტ პატილმა თქვა: იმის მიხედვით, რაც ჩემმა კლიენტმა მითხრა, აბსოლიტურად არ არსებობდა შეკითხვა, რომ ED-ს მას არაერთხელ დაუკითხავს ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში. ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ მათ საქმე არ აქვთ. ჩვენ შევიტანეთ განცხადებები, რათა დაწყებულიყო სასამართლო პროცესი რაც შეიძლება მალე, რადგან ბატონი ხანი უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაშია და ჯანმრთელობის მრავალი გართულება აქვს. ის არაერთხელ გამოიძახეს დელისა და ბომბეის ED და CBI ოფისებმა და მას შეურაცხყოფა მიაყენეს იმავე სავარაუდო ტრანზაქციებზე, რომლებიც განხილულია სპეციალური სასამართლოს წინაშე. ძირითადი კითხვა აქ არის 14 წლიანი გამოძიების შემდეგ, თუ მისტერ ხანს ფულის გათეთრების აქტის ორი საქმე აქვს, მაშინ სად არის ფული?

ᲒᲐᲣᲖᲘᲐᲠᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲡ ᲛᲔᲒᲝᲑᲠᲔᲑᲡ: