განმარტა: რა არის სარადას თაღლითობა? როგორ არის დაკავშირებული Trinamool?

რა არის სავარაუდო თაღლითობა, რამაც გამოიწვია მიმდინარე უპრეცედენტო პოლიტიკური დაპირისპირება ცენტრსა და მამატა ბანერჯს შორის? როგორ უკავშირდება TMC და კოლხეთის პოლიციის კომისარი ბრალდებებს?

მამატა ბანერჯი ცენტრის წინააღმდეგ: კოლკატას პოლიციის კომისარი რაჯიევ კუმარი მთავარ მინისტრთან მამატა ბანერჯისთან ერთად ორშაბათს თავის დჰარნაში. (ექსპრეს ფოტო: Partha Paul)

პონზის სქემა

2000-იანი წლების დასაწყისში, ბიზნესმენმა სუდიპტო სენმა შექმნა Saradha Group და წამოიწყო ის, რაც ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებელმა ინდოეთის ფასიანი ქაღალდებისა და ბირჟის საბჭომ (SEBI) მოგვიანებით დაასახელა, როგორც კოლექტიური საინვესტიციო სქემა. Saradha Group-მა გამოიყენა კომპანიების კონსორციუმი მცირე ინვესტორების მოსაპოვებლად, რაც მათ ძალიან მაღალ ანაზღაურებას ჰპირდებოდა. კლასიკური პონზის სქემის მსგავსად, ფული გროვდებოდა აგენტების ფართო ქსელის მეშვეობით, რომლებსაც 25%-ზე მეტი საკომისიო გადაუხდიათ.

რამდენიმე წელიწადში სარადამ დაახლოებით 2500 მილიონი რუპი შეაგროვა. მან თავისი ბრენდი ააშენა კინოვარსკვლავების მოწონებით, პოპულარულ საფეხბურთო კლუბებში ინვესტიციებით, მრავალი მედიასაშუალების ფლობით და ისეთი კულტურული ღონისძიებების სპონსორობით, როგორიცაა Durga Pujas. სქემა გაფართოვდა ოდიშაში, ასამსა და ტრიპურაში და ინვესტორების რაოდენობამ მიაღწია 17 ლარს.

როგორ მოქმედებდა სარადა

სარადჰამ დაიწყო უზრუნველყოფილი ობლიგაციების და გამოსყიდვადი შეღავათიანი ობლიგაციების გამოშვებით საზოგადოებისთვის SEBI-ს წესების დარღვევით, რომელიც კრძალავს კომპანიებს კაპიტალის მოზიდვას 50-ზე მეტი ადამიანისგან სათანადო პროსპექტისა და ბალანსის გაცემის გარეშე. კომპანიებს ასევე უნდა ჰქონდეთ SEBI-ს ნებართვა ფუნქციონირებისთვის და მათი ანგარიშების აუდიტი უნდა მოხდეს.

მას შემდეგ, რაც SEBI-მ დროშა აღმართა 2009 წელს, ჯგუფმა დივერსიფიცირება მოახდინა, გახსნა 239 კომპანია და ააშენა რთული კორპორატიული სტრუქტურა. სქემებით, რომლებიც მოიცავს ტურისტულ პაკეტებს, მოგზაურობისა და სასტუმროს დაჯავშნას, ვადის გაზიარებას, უძრავ ქონებას, ინფრასტრუქტურის დაფინანსებას და მოტოციკლების წარმოებას, Saradha Group-მა განაგრძო კაპიტალის მოზიდვა ჩვეულებრივი ადამიანებისგან. ინვესტორების დიდმა ნაწილმა თითო დაახლოებით 50,000 რუბლი ჩადო.

ბევრმა სხვამ ინვესტიცია მოახდინა ჩიტ ფონდების მეშვეობით Chit Fund Act-ის მიხედვით, 1982 წ. Chit Funds რეგულირდება სახელმწიფო მთავრობის მიერ.

როცა სარადას თაღლითობა დაირღვა

2009 წლისთვის დასავლეთ ბენგალის პოლიტიკოსებმა დაიწყეს სარადას სავარაუდო თაღლითობის გზების განხილვა. 2012 წელს SEBI-მ, რომელიც უკვე აკვირდებოდა ჯგუფს, სთხოვა შეწყვიტოს ინვესტორებისგან ფულის მიღება, სანამ არ მიიღებდა მარეგულირებლის ნებართვას. განგაშის ზარი დაიწყო 2013 წლის იანვარში, როდესაც პირველად ჯგუფის ფულადი სახსრების შემოდინება უფრო დაბალი იყო, ვიდრე მისი გადინება - კიდევ ერთი კლასიკური მოვლენა Ponzi სქემით.

2013 წლის აპრილისთვის სქემა ჩაიშალა და ინვესტორებმა და აგენტებმა ასობით საჩივარი შეიტანეს ბიდანაგარის პოლიციაში. სუდიპტო სენი გაიქცა დასავლეთ ბენგალიდან მას შემდეგ, რაც დაწერა 18 გვერდიანი წერილი, რომელშიც მან დაადანაშაულა რამდენიმე პოლიტიკოსი იმაში, რომ მას ხელი შეუშალეს ცუდი ინვესტიციების განხორციელებაში, რამაც გამოიწვია კომპანია დაშლა. დარეგისტრირდა FIR და სენი დააკავეს თავის თანამოაზრე დებჟანი მუხერჯისთან ერთად სონმარგში 2013 წლის 20 აპრილს.

Express განმარტა: ცენტრი vs Mamata - რა ხდის ბენგალიას ასე მნიშვნელოვანს Lok Sabha-ს გამოკითხვებში

Mamata Banerjee vs Centre: დასავლეთ ბენგალის მთავარი მინისტრი მამატა ბანერჯი პოლიციის ღონისძიებაზე. (ექსპრეს ფოტო შაში გოშის მიერ)

გამოძიებებმა დაადგინა, რომ კომპანიამ გაათეთრა ინვესტიციები ისეთ ადგილებში, როგორიცაა დუბაი, სამხრეთ აფრიკა და სინგაპური. მამატა ბანერჯის მთავრობამ შექმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი (SIT) საქმის გამოსაძიებლად მას შემდეგ, რაც ყველა FIR-ს დააკავა. დაახლოებით ამავე დროს, CBI-მ დაიწყო გამოძიება ასამში მას შემდეგ, რაც შტატის მთავრობამ მას გამოძიება გადასცა. სახელმწიფო პოლიციის FIR-ების საფუძველზე, აღსრულების დირექტორმა დაარეგისტრირა სავარაუდო ფულის გათეთრების შემთხვევები და რამდენიმე ადამიანი დააკავა.

2014 წლის მაისში, უზენაესმა სასამართლომ ყველა საქმე გადასცა CBI-ს, სავარაუდო თაღლითობის სახელმწიფოთაშორისი ხასიათის გათვალისწინებით. SIT-მა, რომელმაც ამ დროისთვის ჩაატარა გამოძიება, CBI-ს უნდა გადაეცა ყველა საქმის დოკუმენტი, მტკიცებულება და ბრალდებული, რომელიც დააკავა.

Trinamool კავშირი

თავის ბრენდთან ერთად სენი მუშაობდა პოლიტიკური ურთიერთობების დამყარებაზე. მან შეიძინა მედია ორგანიზაციები და ინვესტიცია მოახდინა ბენგალური კინოინდუსტრიაში. მსახიობი და TMC-ის დეპუტატი სატაბდი როი და ბოლივუდის ყოფილი გმირი და რაჯია საბჰას წევრი მითუნ ჩაკრაბორტი იყვნენ Saradha-ს ბრენდის ელჩები. შემდეგ TMC-ის დეპუტატი კუნალ გოში დაინიშნა მედია ჯგუფის აღმასრულებელ დირექტორად, რომელშიც სარადამ 988 მილიონი რუბლის ინვესტიცია ჩადო და 1500-მდე ჟურნალისტი დაიქირავა. 2013 წლისთვის იგი აწარმოებდა რვა გაზეთს ხუთ ენაზე. ამბობდნენ, რომ ღოში თვეში 16 მილიონი რუბლის ხელფასს იღებდა.

სხვა მაშინდელი TMC დეპუტატი, სრინჯოი ბოზი, ჩართული იყო ჯგუფის მედია ოპერაციებში. შემდეგ დასავლეთ ბენგალის ტრანსპორტის მინისტრი მადან მიტრა ხელმძღვანელობდა ჯგუფის თანამშრომელთა გაერთიანებას.

სარადამ კოლხეთის პოლიციას საპატრულო მოტოციკლები აჩუქა. მთავრობამ განათავსა და გაავრცელა სარადას მიერ დაფინანსებული სასწრაფო დახმარების მანქანები და მოტოციკლები შტატის ნაქსალიზმით დაზარალებულ რაიონებში.

Mamata Banerjee vs Centre: CM რაჯიევ კუმართან ერთად (მარცხნივ) დჰარნას ადგილზე ესპლანადაში. (ექსპრეს ფოტო პართა პავლეს მიერ)

სავარაუდოდ, ჯგუფს ასევე ჰქონდა კავშირი კონგრესის ლიდერთან და პროფკავშირის ყოფილ მინისტრთან მატანგ სინჰთან და ასამ BJP ლიდერთან ჰიმანტა ბისვა სარმასთან, რომელიც მაშინ იმყოფებოდა კონგრესში. ED-მა დაკითხა სარმას ცოლი რინკი 2015 წლის თებერვალში სარდას ჯგუფისგან ფულის მიღების გამო, ასამში მის ტელეარხზე რეკლამის გასაშვებად. სააგენტომ ასევე დაკითხა TMC-ის დეპუტატი არპიტა ღოში ამ საქმეზე.

CBI-მ დაკითხა ათზე მეტი TMC MLA და დეპუტატი და დააპატიმრა სრინჯოი ბოზი, მადან მიტრა და კუნალ გოში. დაკითხულთა შორის იყვნენ TMC-ის ვიცე პრეზიდენტი და ყოფილი დასავლეთ ბენგალის DGP რაჯატ მაჯუმდარი, ტრინამოლის ახალგაზრდული კონგრესის ხელმძღვანელი შანკუდებ პანდა და დეპუტატები სატაბდი როი და ტაპას პოლი.

მუკულ როი, რომელიც ოდესღაც მამათას უახლოესი რწმუნებული იყო და ახლა BJP-შია, ასევე დაკითხეს, ისევე როგორც ასამელი მომღერალი და კინორეჟისორი სადანანდა გოგოი და ოდიშას ყოფილი ადვოკატი გენერალი აშოკ მოჰანტი.

ყოფილმა Assam DGP-მ შანკარ ბარუამ თავი მოიკლა მას შემდეგ, რაც CBI დაკითხა და მისი სახლი გაჩხრიკა.

სადაც უმაღლესი პოლიციელი მოდის

კოლკატას პოლიციის კომისარი რაჯიევ კუმარი ხელმძღვანელობდა მამატას მთავრობის მიერ შექმნილ SIT-ს, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში იძიებდა სარადას საქმეს. CBI ამტკიცებდა, რომ იგი წელიწადნახევარი ცდილობდა SIT-ის წევრების, მათ შორის კუმარის დაკითხვას, რათა მიეღო ინფორმაცია დაკარგული მტკიცებულებების შესახებ, მაგრამ კუმარი და მისი კოლეგები სააგენტოს თავს არიდებდნენ.

CBI-ის წყაროები აცხადებენ, რომ კომუნიკაცია, შეტყობინებები და გამოძახებები SIT-ისა და დასავლეთ ბენგალის პოლიციის წევრებისთვის გამოძიებაში თანამშრომლობის მოთხოვნით, 2017 წლის სექტემბრის შემდეგ 18-ჯერ იქნა გაგზავნილი, მაგრამ არავინ გამოჩენილა დაკითხვაზე. წყაროები ამბობენ, რომ კოლკატას პოლიციამ და SIT-ის ჩინოვნიკებმა აჩვენეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ან პირადი ჩართულობა, რომ თავი შეიკავონ, შემდეგ კი სთხოვეს ორმხრივად მისაღები ადგილი, რათა დასხდნენ და განეხილათ საქმე.

CBI-ს ერთობლივი დირექტორის პანკაჯ სრივასტავის თქმით, რომელიც პასუხისმგებელია კოლკატას ზონაზე, მხოლოდ რაჯიევ კუმარს გაეგზავნა ხუთი ცნობა და გამოძახება CBI-ში გამოცხადებისთვის 2017 წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული. პირველი გამოძახება გაიგზავნა 2017 წლის 18 ოქტომბერს და უახლესი 2018 წლის 8 დეკემბერს.

ბოლო გამოძახებაზე, დასავლეთ ბენგალის DGP-მ უპასუხა, რომ კითხვები შეიძლება გაიგზავნოს წერილობით, რომლებზეც პასუხი გაცემული იქნებოდა და საჭიროების შემთხვევაში, შეხვედრა შეიძლება მოეწყოს CBI-სა და SIT-ს შორის ორმხრივად მოსახერხებელ ადგილას, აცხადებენ CBI წყაროები.

CBI-ის თანახმად, SIT-ს არ გადასცა Sudipta Sen-ის დღიური, რომელიც შეიცავს ცნობილ ადამიანებს გადახდის დეტალებს, გარდა სხვა მტკიცებულებებისა. ჩვენი მრავალჯერადი მოთხოვნა SIT-ის მიერ ამოღებული ყველა დოკუმენტის გადაცემის შესახებ ყურსასმენად დაეცა. მათ აქვთ რამდენიმე ბრალდებულის დღიური, დაკითხვის ანგარიშები - ზოგიერთი მათგანი ჩაწერილია ვიდეოზე - ზოგიერთი კალმის დრაივი და მასალა ამოღებული ბანკის კარადიდან, რომელიც სენატორს ეკუთვნის. მათი შესახებ ბრალდებულის დაკითხვისას გავიგეთ, განუცხადა შრივასტავმა ამ ვებსაიტზე .

ᲒᲐᲣᲖᲘᲐᲠᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲡ ᲛᲔᲒᲝᲑᲠᲔᲑᲡ: