განმარტა: რა არის კარნატაკას IMA თაღლითობა?
როგორც ცნობილია, როგორც IMA თაღლითობა, კერძო ფირმამ სახელად I Monetary Advisory Group შემოიტანა პონზი სქემა, რომელიც ინვესტორებს სთავაზობს ინვესტიციებზე 36-დან 64 პროცენტამდე ოცნების ანაზღაურებას. ფირმის საინვესტიციო სქემები ჩამოყალიბდა, როგორც ისლამის შარიათის პრინციპებთან შესაბამისობაში.
IMA-ს და მის დამფუძნებელს მოჰამედ მანსურ ხანს ჰქონდათ ოცნება, რომელიც აწარმოებდა ბოლო ოთხიდან ხუთ წელიწადში ათასობით ინვესტორის მოზიდვას. (ფაილის ფოტო) კონგრესის უფროსი ლიდერი რ როშან ბაიგი, რომელიც ორშაბათს ღამით ბენგალურუს აეროპორტში დააკავეს SIT-მა, რომელიც იკვლევდა IMA Group-ის თაღლითობას, გამოიყენა პოლიტიკური კრიზისი კარნატაკაში, როგორც ბარათს, რათა დაეზღვა საქმეში მისი დაპატიმრება.
როგორც ცნობილია, როგორც IMA თაღლითობა, კერძო ფირმამ სახელად I Monetary Advisory Group შემოიტანა პონზი სქემა, რომელიც ინვესტორებს სთავაზობს ინვესტიციებზე 36-დან 64 პროცენტამდე ოცნების ანაზღაურებას. ფირმის საინვესტიციო სქემები ჩამოყალიბდა, როგორც ისლამის შარიათის პრინციპებთან შესაბამისობაში.
კომპანიას და მის დამფუძნებელს მუჰამედ მანსურ ხანს ჰქონდათ ოცნება, რომელიც ასრულებდა ბოლო ოთხიდან ხუთ წელიწადში ათასობით ინვესტორის მოზიდვას, რომელთა უმრავლესობა საშუალო კლასის მუსლიმები იყვნენ. ფირმის წარმატებამ, რომელიც ინვესტიციას ახორციელებდა ოქროს ბუილებით ვაჭრობაში, უძრავ ქონებაში, ჯანდაცვაში და სხვა ბიზნესში, ასევე მიიპყრო ადგილობრივი პოლიტიკოსების მფარველობა.
ზოგიერთ წრეში ფირმა განიხილებოდა, როგორც შავი ფულის თეთრად გადაქცევის საშუალება.
დაახლოებით 2018 წლის ოქტომბერში, ფირმა მოექცა RBI და სხვა სააგენტოების სკანერს და ასევე შეექმნა პრობლემები შენელებული ეკონომიკის პირობებში. ინვესტორებმა დაიწყეს პრეტენზია ფირმის გადახდებზე უარის თქმის გამო. ბევრი მფარველობის წყალობით, რომელიც სარგებლობდა კარნატაკაში, ფირმამ მოახერხა მოქმედებისგან თავის არიდება ამ წლის ივნისამდე, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალს სდებდნენ ფირმის მფლობელების პირადი სარგებლობისთვის თითქმის 4000 მილიონი რუბლის გამოყოფაში.
ივნისში, ხანი გაუჩინარდა მას შემდეგ, რაც პოლიციის გამოძიება დასრულდა მის წინააღმდეგ. მან დატოვა აუდიო მესიჯი პოლიციისთვის, რომელიც ადანაშაულებს პოლიტიკოსებს, როგორიცაა Baig, MLA შივაჯინაგარიდან, ფირმის დაცემაში. ხანმა თქვა, რომ ბეიგმა ისესხა ფირმისგან 400 მილიონი ლარი და ვერ დააბრუნა. მან ასევე დაადანაშაულა სხვა პოლიტიკოსები და ოფიციალური პირები IMA რესურსების სისხლდენაში.
IMA თაღლითობა: კავშირები მუჰამედ მანსურ ხანს, როშან ბაიგს შორის
ცნობილია, რომ ბეიგი მჭიდროდ იყო დაკავშირებული ხანთან და IMA ჯგუფთან მას შემდეგ, რაც IMA-მ დააფინანსა სამთავრობო სკოლა ბაიგის საარჩევნო ოლქში 16 მილიონი რუბლის ოდენობით, ბაიგის დაჟინებული მოთხოვნით გაფორმებული სპეციალური PPP მემორანდუმის ფარგლებში. ცნობილია, რომ ბეიგი ასევე დაეხმარა ხანს იმ პრობლემების გადაჭრაში, რომლებიც ფირმამ გასულ წელს მთავრობის დონეზე წააწყდა.
ცნობილია, რომ ბეიგის შვილსაც ახლო კავშირი აქვს IMA-სთან. ბეიგი ამტკიცებდა, რომ მისი კავშირები IMA-სთან შემოიფარგლება მისი ოლქის სკოლის დაფინანსებით.
მას შემდეგ, რაც ხანი გაიქცა, კარნატაკას მთავარმა მინისტრმა ჰდ კუმარასვამიმ ბრძანა, შეიქმნას სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი (SIT), რათა გამოეძიათ IMA თაღლითობა.
მეორე ვიდეოში, რომელიც გამოქვეყნდა IMA SIT-ის შექმნის შემდეგ, ხანი ამტკიცებდა, რომ მას ჰქონდა იმ ადამიანების სია შტატის მასშტაბით, რომლებმაც მისგან ისესხეს თანხები.
ასევე წაიკითხეთ | ბოლო 30 დღის განმავლობაში საწოლში მიჯაჭვული, მინდა დაბრუნება 24 საათში, ამბობს მანსურ ხანი ვიდეოში
IMA თაღლითობა: აქამდე დაკავებები კარნატაკას SIT-ის მიერ
IMA SIT, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას კარნატაკას დეპოზიტორების ინვესტიციების შესახებ 2004 წლის კანონის შესაბამისად, ცდილობს მოძებნოს ადამიანები, რომლებმაც აიღეს სახსრები ფირმიდან ინვესტორებისთვის დაბრუნების მიზნით. გამოძიების ფარგლებში, გუნდმა დააკავა IAS-ის პრომოუტერ ოფიცერი BH Vijayshankar, რომელიც იყო ბანგალორის ურბანული ოლქის კომისრის მოადგილე და LC Nagaraj კომისრის თანაშემწე, IMA-სგან 5 მილიონი რუბლის ოდენობის ქრთამის აღებისთვის. აცნობებს მთავრობას.
რამდენიმე პოლიტიკოსი, პოლიციელი და თანამდებობის პირი, როგორც ვარაუდობენ, იყვნენ IMA-ს მსხვერპლნი.
ფინანსთა სამინისტროს აღსრულების დირექტორატმა (ED), რომელმაც დაარეგისტრირა ფულის გათეთრების საქმე IMA-ს თაღლითობაში, ამ საკითხში დაკითხა კონგრესის მინისტრი ზამერ აჰმედ ხანი.
თუმცა, ასევე არსებობს აზრი, რომ IMA-ს გამოძიება გაჩნდა, როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი სახელმწიფო ხელისუფლების ხელში, რომელიც მას შერჩევით იყენებს რამდენიმე პირის წინააღმდეგ.
ᲒᲐᲣᲖᲘᲐᲠᲔᲗ ᲗᲥᲕᲔᲜᲡ ᲛᲔᲒᲝᲑᲠᲔᲑᲡ:
